Vaga para Oficial de Crime Financeiro – Analista de Dados (m/f)

Analista de Crime Financeiro

O Analista de Crime Financeiro será responsável por apoiar o Departamento de Operações de Crime Financeiro através da recolha, análise, monitoria e interpretação de dados relacionados com riscos de branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo, KYC, sanções. Esta função terá como principal objectivo transformar dados em informação útil para suportar a tomada de decisões, identificar tendências, riscos emergentes, lacunas de controlo e oportunidades de melhoria operacional. O titular da função desenvolverá relatórios, dashboards e análises que permitam à gestão acompanhar o desempenho dos processos, a exposição ao risco e a eficácia dos controlos implementados.

Job Description

Monitoramento da Prevenção ao Branqueamento de Capitais (BC)

• Analisar dados relacionados com KYC, Refresh.
• Produzir relatórios de gestão, dashboards e indicadores de desempenho.
• Identificar tendências, anomalias e potenciais riscos através da análise de dados.
• Monitorizar a eficácia dos controlos de crime financeiro e propor melhorias.
• Garantir a qualidade, integridade e consistência dos dados utilizados pelo departamento.
• Apoiar a elaboração de reportes regulamentares e de governação.
• Desenvolver análises que suportem iniciativas estratégicas e decisões de gestão.
• Automatizar e optimizar processos de reporte e análise de informação.
• Apoiar investigações, revisões temáticas e iniciativas de remediação através de análise de dados.
• Colaborar com stakeholders internos para responder a necessidades de informação e análise.

Promoção da Cultura de Gestão de Riscos

• Colaborar com as equipas internas para garantir uma cultura sólida de conformidade dentro da organização.
• Promover uma cultura organizacional focada na gestão de riscos, incentivando práticas responsáveis, conscientes e alinhadas com as políticas internas e regulamentos aplicáveis.